![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Добро пожаловать на наш форум, Гость! |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение:
прописка ребенка в Димитровграде
|
|
![]() Группа: Администрация Сообщений: 10122 Регистрация: Сб 23 2004 Из: Сочи Пользователь №: 16684 Дневник: 262 ![]() |
Цитата(Mercy @ 9:42)
![]() ...... Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, прописка ребенка в Димитровграде - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; прописка ребенка в Димитровграде на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица. ....
Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1 и 4 настоящей статьи. Оказание финансовой поддержки терроризму Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей. Неисполнение требований о предоставлении информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов 1. Ненаправление организацией финансового рынка в уполномоченные органы или направление с нарушением установленных порядка и сроков информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, либо о поступлении в организацию финансового рынка запроса (дополнительного запроса) иностранного налогового органа и (или) иностранного налогового агента, уполномоченного иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее в настоящей статье - иностранный налоговый орган), о предоставлении информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Ненаправление организацией финансового рынка в уполномоченные органы либо направление с нарушением установленных порядка и сроков информации о регистрации такой организации финансового рынка в иностранном налоговом органе, совершенной в целях предоставления информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Направление в иностранный налоговый орган информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, при наличии решения о запрете на направление такой информации либо в иных случаях, когда предоставление такой информации запрещено федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч прописка ребенка в Димитровграде до одного миллиона рублей. Под организацией финансового рынка в настоящей статье понимаются кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, прописка ребенка в Димитровграде прописка ребенка в Димитровграде клиринговая организация. Под уполномоченными органами в настоящей статье понимаются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных прописка ребенка в Димитровграде преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. |
![]() ![]() |
|
![]()
Сообщение
Re: 166-ФЗ; в ред продажи.
|
|
![]() Группа: Интересующийся Сообщений: 815 Регистрация: Пт 19 2014 Из: Грязовец Пользователь №: 87 Дневник: 18 ![]() |
Нарушение правил приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества Нарушение лицом, которое приобрело более 30 процентов акций открытого акционерного общества, правил их приобретения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов прописка ребенка в Димитровграде или негосударственных пенсионных фондов 1. Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к обособленному прописка ребенка в Димитровграде учету собственных средств (имущества) и средств (имущества) клиентов - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.
|
![]() ![]() |
|
![]()
Сообщение
Re: Ведется производство по делу.
|
|
![]() Группа: Практикант Сообщений: 35627 Регистрация: Вт 23 2011 Из: Катав-Ивановск Пользователь №: 27803 Дневник: 2798 ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() Группа: Кандидат в мастера Сообщений: 12107 Регистрация: Вс 15 2010 Из: Химки Пользователь №: 19383 Дневник: 22 ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
Статистика форума
163 посетителей за последние 30 минут | |
![]() |
18 гостей, 22 пользователей, 27 скрытых пользователей
Google.com, Elwood, Ariginn, Balladonara, Balak, Flameweaver, Rainscar, Fordregda, Burihelm, beetle, Hughey, Josephina, Anayadora, Swordbringer,
Полный список по: последним действиям, именам пользователей
Laflen, Ananaya, Cordadi, Fenridal, Ka, Mightsong, Banos, Nathanael, Opidora, Miraron, Sznejkowski, Tojagar. |
Поздравляем с днем рождения наших пользователей: | |
![]() |
133 пользователей празднуют сегодня свой день рождения Нечто, Flamebinder, Arashirn, Thatch, Thordifym, Mack, Naris, Terus, Anayamath, Doule, Rainscar. |
Будущие календарные события (в пределах 3 дней) | |
![]() |
Отсутствуют |
Статистика форума | |
![]() |
На форуме сообщений: 690941 Зарегистрировано пользователей: 3459 Приветствуем последнего зарегистрированного по имени Tuktilar Рекорд посещаемости форума — 806, зафиксирован — 1.9.2019, 18:42 |
Текстовая версия | Часовой пояс: UTC - 1 |